Схеманы жүзеге асыру үшін қатысушылар 12 заңды тұлғаны тіркеген. Олар арқылы мұнай өнімдерін сатып алып, рәсімдеп, әкеткен.
АИ-92 маркалы бензинді ТОО «Қара Май ОйЛ» және ТОО «Petro Bazis» шағын мұнай өңдеу зауыттарына тасымалдаған. Онда формальды түрде компаундирлеу жүргізілген, бірақ іс жүзінде отынды қандай да бір өңдеусіз теміржол цистерналарына құйған.
Содан кейін жалған құжаттар рәсімдеген, онда бензинді хош иісті көмірсутектер қоспасы, еріткіштер немесе жеңіл көмірсутектер қоспасы ретінде көрсеткен. Осы түрде отынды Қырғызстанға, соның ішінде Қазақстанда мұнай өнімдері тапшылығы кезінде де жіберген.
Топтың көлеңкелі айналымы 37,2 млрд теңгеден асқан. Кезекті әкетуге әрекеттену кезінде «Турксиб» станциясында жедел қызметкерлер шамамен 500 тонна заңсыз бензині бар сегіз цистернаны ұстаған. 138 млн теңге тұратын отынды тәркілеп, мемлекет кірісіне айналдырған.
Қылмыстық іс сотқа жіберілген.